• Язык: Укр | рус
RSS  |  Вход: Вход в Молодой Буковинец Вход через ВКонтакте
Главная Частные объявления Туры с Черновцов Бизнесс каталог Блоги Досье Досьє - відомі люди Чернівців Афиша Фото Видео
  » Украина | » Мир | » Новости Черновцов | » Политика | » Экономика, бизнес | » Культура, шоу-бизнес | » Спорт | » ЧП, Криминал | » Жизнь


Федеральная прокуратура в Берне (Швейцария) расследует дело по подозрению в отмывании денег "в н 'связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна " Нафтогаз ".

В рамках уголовного производства на счетах в швейцарских банках заблокировано уже 60000000 франков, сообщили в прокуратуре в ответ на запрос DW.



Отмечается, что на данный момент в деле двое подозреваемых, оба - граждане Украины. один из них подозревают в отмывании денег, второго - в соучастии в отмывании.

И формацию о деле по подозрению в отмывании денег "Нафтогаза " Федеральная прокуратура предоставила DW в ответ на запрос о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генпрокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину.

"По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены 25000000 долларов США в период, когда Бакулин был председателем " Нафтогаза "(2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь ексголовы госкомпании ", - говорится в сообщении.

В марте 2018 Бакулина был объявлен в розыск. Его подозревают участия в " преступной организации Виктора Януковича ", завладении чужим имуществом и покушения на завладение чужим имуществом, финансовой сделке, составлении фиктивных документов.

в частности, Бакулину инкриминируют завладение средствами "Нафтогаза Украины " в сумме 449 963 000 гривен, покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5 млрд 10036000 гривен , А также в завладении имуществом и средствами "Черноморнефтегаза " в сумме 404 374 000 долларов при закупке нефтедобывающих вышек. Скандальное дело назвали в честь тогдашнего министра энергетики и давнего близкого соратника Бакулина Юрия Бойко.

"После побега експрезидента Украины Виктора Януковича в Россию 2014 следователи ГПУ установили, что за буровые установки было переплачено 400000000 долларов. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу.

Согласно информации в судебном реестре, в рамках сделки в Швейцарию, кроме 25000000, вероятно, выведенных на счета Бакулина, также был выведен 95000000 долларов на счета оффшорной компании из Белиза. Бенефициаром последней следователи считают Януковича ", - пишет DW.

По документам судебного реестра Швейцарии, которые есть в распоряжении DW, контроль над счетом, на который, по данным украинских следователей, было выведено $ 25000000, имели дети Бакулина.

Отмечается, что Бакулин и подконтрольная им фирма с Британских Виргинских островов судились в Швейцарии, чтобы разблокировать замороженные средства и помешать передаче украинским следователям документов о банковских счетах.

"Судебные документы свидетельствуют, что бенефициары требовали не удов пяти запрос украинской стороны о правовой помощи, утверждая, что счет не имеет никакого отношения к отцу.

В случае удовлетворения украинского запроса дети ексголовы "Нафтогаза " просили закрасить черным имена и фамилии в документах, а документы, в которых упоминается их отец, ни в коем случае не передавать ", - говорится в расследовании DW .

Украинский уголовное дело против Бакулина его дети считают политически мотивированным.

Подчеркивается, что в апреле 2019 Федеральный уголовный суд Швейцарии дал разрешение на передачу Украиной банковских документов и продление ареста средств. 16 мая такое решение поддержал федеральную ой суд.

Судьи установили, что есть достаточно оснований считать, что информация о швейцарский счет компании детей Евгения Бакулина имеет отношение к расследованию уголовного дела против депутата и ексголовы "Нафтогаза ".

Но по судебным документам, по состоянию на август 2018 года, когда на средства был наложен арест, на счету осталось только 329 000 долларов, 28 000 евро, 518 000 иен и ценные бумаги стоимостью около четырех миллионов долларов.

"Информацию о движении средств на счету будет передано в Украине на запрос Генеральной прокуратуры Украины, направленный швейцарским коллегам более года назад. Запрос о правовой помощи находится в стадии выполнения ", - пишет DW.

Напомним, Генпрокуратура расследует завладения средствами "Черноморнефтегаза " в сумме 3200000000 грн при покупке двух самоподъемных буровых установок. Их якобы приобрели почти в два раза дороже: за $ 404 400 000 вместо $ 210 млн.

В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено доказательств причастности к сделке тогдашнего главы Министерства энергетики Юрия Бойко.

Одним из подозреваемых по делу является нардеп-беглец Евгений Бакулин. Он возглавлял "Нафтогаз Украины " с марта 2010 года по март 2014 года.
2-07-2019, 12:50

Теги -
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
• Теги