На Буковині викрили конвертаційний центр, який «відмив» вісім мільйонів

Працівниками управління податкової міліції ДПА в Чернівецькій області в рамках операції "Бюджет" виявлено та припинено діяльність "конвертаційного" центру, через який зловмисникам вдалося незаконно перевести у готівку близько 8 млн. грн.

Злочинною групою, до складу якої входило 3-є чоловік, створено розгалужену мережу фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності у Києві та південно-східних областях України.

Послуги з незаконної конвертації коштів пропонувалися діючим суб’єктам господарювання, які перераховували кошти за нібито надані послуги та придбані товарно-матеріальні цінності на розрахункові рахунки фіктивних фірм.

Нині слідчим відділом податкової міліції ДПА в Чернівецькій області з метою блокування злочинної діяльності "конвертаційного центру" накладено арешт на банківські рахунки, на яких заблоковано біля 1 млн. грн. Організатора центру затримано, триває слідство.


Відділ масово-роз’яснювальної
роботи та звернень громадян
ДПА в Чернівецькій області